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太阳3网址巨潮资讯网最新公告河钢股份:四届六次董事会决

  证券代码:000709 股票简称:河钢股份 布告编号:2020-026 河钢股份有限公司 四届六次董事会决议布告 本公司及董事会整体成员保障布告实质的可靠、无误和完美,告河钢股份:四届六次董事会决对布告的伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉负连带负担。 一、集会召开情状 河钢股份有限公司四届六次董事会于2020年5月14日正在公司集会室以现场联络通信表决格式召开。本次集会知照于5月10日以电子邮件及直接投递格式发出,应参与董事11人,现实出席董事11人,此中现场集会出席董事7人,董事郭景瑞、耿立唐及独立董事张玉柱、苍大强以通信格式参会并表决。公司监事和高级统造职员列席了集会。与会董事相仿推选刘键董当事者理集会。集会的召开吻合《公法令》和《公司章程》的相合法则,所做决议合法有用。 二、集会审议情状 1、 审议通过了《合于推举董事长的议案》,推举刘键为公司董事长。表决 结果为:造定 11 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 2、 审议通过了《合于推举副董事长的议案》,推举许斌为公司副董事长。 表决结果为:造定 11 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。 以上两项议案全体实质详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《合于蜕变公司董事长、副董事长的布告》(布告编号:2020-027)。 3、 审议通过了《合于安排董事会专业委员会委员的议案》,表决结果为: 造定 11 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。安排后各专业委员会委员如下: 计谋委员会委员:刘键、许斌、朱华明、苍大强、张玉柱,主任委员:刘键;审计委员会委员:马莉、高栋章、张玉柱、许斌、常广申,主任委员:马莉;提名委员会委员:张玉柱、高栋章、马莉、刘键、朱华明,主任委员:张玉柱;薪 酬与稽核委员会委员:高栋章、苍大强、张玉柱、刘键、许斌,主任委员:高栋章。 4、 审议通过了《合于修订

  的议案》,表决结果为:造定 11 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网()。 5、 审议通过了《合于修订

  的议案》,表决结果为:同 意11 票,阻挡0 票,弃权0 票。全文详见巨潮资讯网()。 三、备查文献 1、太阳3网址巨潮资讯网最新公四届六次董事会决议。 特此布告。 河钢股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日